Tag: riciclaggio

LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Prima Parte

Il 7 luglio 2020 Massimo Di Rienzo e Andrea Ferrarini, fondatori di Spazioetico, hanno parlato di PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Si tratta della prima di due dirette interamente dedicate al tema. Ecco il video della Diretta Facebook. Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale.

7 Luglio 2020
Antiriciclaggio

IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. SCHEDA PRODOTTO ELEARNING.

IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Corso in modalità ELEARNING che che illustra gli obblighi della pubblica amministrazione nell’ambito del contrasto al riciclaggio gli strumenti da utilizzare per identificare le operazioni sospette, le modalità di segnalazione e il modello organizzativo da adottare.  100% online Tempi di fruizione: 8 ore Erogazione corso: max 30 giorni […]

10 Aprile 2019
Anticorruzione