Eventi Tipologia: Webinar
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Il pericolo senza nome. La trasparenza dei titolari effettivi
La trasparenza dei titolari effettivi è un tema di fondamentale importanza nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Essa si riferisce alla possibilità di conoscere le persone fisiche che controllano in ultima istanza una società o un’altra entità giuridica.
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Le due torri. Integrare i presidi anticorruzione e antiriciclaggio all’interno dell’amministrazione
L’integrazione dei presidi anticorruzione e antiriciclaggio rappresenta un passo fondamentale per rafforzare l’integrità dell’amministrazione. Un impegno che richiede il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, a partire dai vertici dell’ente fino ai singoli dipendenti
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La scintilla. I fattori che abilitano la collaborazione attiva degli enti locali in materia di antiriciclaggioLa scintilla.
La collaborazione attiva degli enti locali nella lotta al riciclaggio richiede un impegno sinergico che integri fattori umani, organizzativi, tecnologici e la forza delle reti territoriali. Il dialogo con la società civile completa questo quadro, creando un sistema di difesa collettivo contro fenomeni illegali che minacciano il territorio.
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Il pane sporco. Il riciclaggio come fenomeno: dinamiche, casistiche e indicatori di anomalia
Il riciclaggio di denaro rappresenta un fenomeno complesso e in continua evoluzione. Gli Enti Locali sono in prima linea nella lotta a questo fenomeno. In qualità di presidi sul territorio, hanno un ruolo chiave nell’identificare e segnalare operazioni sospette che potrebbero essere legate al riciclaggio. Indicatori di anomalia e analisi del profilo comportamentale degli operatori economici che interloquiscono con l’amministrazione sono strumenti per identificare potenziali rischi di riciclaggio.
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Da che parte stiamo? Il ruolo degli enti locali nel contrasto al fenomeno del riciclaggio
Il riciclaggio di denaro rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità del nostro tessuto economico e sociale. Infiltrandosi nei territori, alimenta la corruzione, danneggia le imprese sane e ostacola lo sviluppo locale. La lotta al riciclaggio richiede un impegno costante e una collaborazione tra diverse figure professionali. L’adozione di adeguate misure di prevenzione e la formazione specifica degli operatori sono elementi chiave per contrastare questo fenomeno e tutelare l’integrità del sistema economico.
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L’innocenza rubata. Formare il personale ad una corretta gestione del rischio derivante dall’appartenenza ad associazioni e organizzazioni
Oltre alla conoscenza dello specifico obbligo di dichiarazione sancito dall’articolo 5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, la formazione dovrebbe trasferire competenze di lettura ed interpretazione dei diversi “profili di rischio” associati all’appartenenza del dipendente pubblico ad associazioni e organizzazioni