Scheda corso – IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CORSO IN PRESENZA o A DISTANZA DOCENTI Massimo Di Rienzo Fondatore di Spazioetico e Andrea Ferrarini Fondatore di Spazioetico OBIETTIVI FORMATIVI– Esplorare il “fenomeno” del riciclaggio– Inquadrare il sistema di prevenzione del fenomeno– Esplorare i modelli organizzativi da adottare– Acquisire consapevolezza sugli indicatori di anomalia IL TEMAGli uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di identificare e […]

CORSO IN PRESENZA o A DISTANZA

DOCENTI Massimo Di Rienzo Fondatore di Spazioetico e Andrea Ferrarini Fondatore di Spazioetico

OBIETTIVI FORMATIVI
– Esplorare il “fenomeno” del riciclaggio
– Inquadrare il sistema di prevenzione del fenomeno
– Esplorare i modelli organizzativi da adottare
– Acquisire consapevolezza sugli indicatori di anomalia

IL TEMA
Gli uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di identificare e comunicare alla U.I.F informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio, devono acquisire una serie di conoscenza relative al fenomeno, nonché conoscere in modo approfondito gli indicatori di anomalia, che supportano l’identificazione delle possibili operazioni sospette. E’ anche necessario che le amministrazioni si dotino di modelli organizzativi idonei a gestire i flussi informativi tra gli uffici e il gestore delle segnalazioni.
Il corso illustra gli strumenti da utilizzare per identificare le operazioni sospette, le modalità di segnalazione e il modello organizzativo da adottare.

COSTI
Euro 1.200 con la presenza di 1 formatore (Massimo Di Rienzo oppure Andrea Ferrarini), CODICE MEPA: SE05
Euro 2.000 con la presenza di 2 formatori (Massimo Di Rienzo & Andrea Ferrarini), CODICE MEPA: SE25
– I costi comprendono la pianificazione del percorso formativo, la preparazione del materiale didattico, la realizzazione della docenza, i costi di viaggio, vitto e alloggio.
– I costi devono essere considerati al netto di IVA (22%) e INPS (4%).

ISCRIZIONI
Contattare Spazioetico Associazione Professionale
Via email: info@spazioetico.com
Via tel. Massimo Di Rienzo: 3334158347 – Andrea Ferrarini: 3472728727