Scheda corso – IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CORSO IN PRESENZA o A DISTANZA DOCENTI Massimo Di Rienzo Fondatore di Spazioetico e Andrea Ferrarini Fondatore di Spazioetico OBIETTIVI FORMATIVI– Esplorare il “fenomeno” del riciclaggio– Inquadrare il sistema di prevenzione del fenomeno– Esplorare i modelli organizzativi da adottare– Acquisire consapevolezza sugli indicatori di anomalia IL TEMAGli uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di identificare e […]

CORSO IN PRESENZA o A DISTANZA

DOCENTI Massimo Di Rienzo Fondatore di Spazioetico e Andrea Ferrarini Fondatore di Spazioetico

OBIETTIVI FORMATIVI
– Esplorare il “fenomeno” del riciclaggio
– Inquadrare il sistema di prevenzione del fenomeno
– Esplorare i modelli organizzativi da adottare
– Acquisire consapevolezza sugli indicatori di anomalia

IL TEMA
Gli uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di identificare e comunicare alla U.I.F informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio, devono acquisire una serie di conoscenza relative al fenomeno, nonché conoscere in modo approfondito gli indicatori di anomalia, che supportano l’identificazione delle possibili operazioni sospette. E’ anche necessario che le amministrazioni si dotino di modelli organizzativi idonei a gestire i flussi informativi tra gli uffici e il gestore delle segnalazioni.
Il corso illustra gli strumenti da utilizzare per identificare le operazioni sospette, le modalità di segnalazione e il modello organizzativo da adottare.

COSTI
2 webinar di 2 ore ciascuno su piattaforma messa a disposizione da Spazioetico o su piattaforma dell’Ente committente..
Euro 1.200,00 con la presenza di 2 formatori (Massimo Di Rienzo & Andrea Ferrarini)

ISCRIZIONI
Contattare Spazioetico Associazione Professionale
Via email: info@spazioetico.com
Via tel. Massimo Di Rienzo: 3334158347 – Andrea Ferrarini: 3472728727