SPAZIOETICO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Corso in modalità ELEARNING che che illustra gli obblighi della pubblica amministrazione nell’ambito del contrasto al riciclaggio gli strumenti da utilizzare per identificare le operazioni sospette, le modalità di segnalazione e il modello organizzativo da adottare. 

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Tempi di fruizione: 8 ore
Erogazione corso: max 30 giorni dall’acquisto

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IL CORSO

Quali sono gli obblighi della Pubblica Amministrazione?

L’articolo 10 del d.lgs. n. 231/2007 pone in capo agli uffici della pubblica amministrazione l’obbligo di comunicare alla U.I.F. dati e informazioni relative a operazioni sospette di cui siano venuti a conoscenza nel corso della gestione di procedimenti di affidamento, autorizzazione o concessione di benefici economici.

A chi è rivolto?

A tutte le pubbliche amministrazioni, senza limite alcuno.

In particolare, il corso è rivolto al gestore delle segnalazioni (Responsabile Antiriciclaggio), al personale addetto all’analisi delle operazioni sospette e agli uffici che si occupano di gestione degli appalti, erogazione di contributi economici, autorizzazioni, concessioni, gestione SUAP e SUE.

Tempi di fruizione?

I tempi di fruizione per questo corso sono stimati in 8 ore

Perché un corso sull’antiriciclaggio?

Gli uffici della Pubblica Amministrazione, per identificare e comunicare alla U.I.F informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio devono acquisire, in via preliminare, una serie di conoscenza relative al fenomeno, nonché conoscere in modo approfondito gli indicatori di anomalia, che supportano l’identificazione delle possibili operazioni sospette. E’ anche necessario che le amministrazioni si dotino di modelli organizzativi idonei a gestire i flussi informativi tra gli uffici e il gestore delle segnalazioni. 

Organizzazione del corso

MODULO 1.  IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO E LA NORMATIVA DI PREVENZIONE

• Normativa di riferimento
• Il fenomeno del riciclaggio

MODULO 2.  IL SISTEMA DI PREVENZIONE

1. • Il sistema di prevenzione
   • Il modello organizzativo

MODULO 3.  GLI INDICATORI DI ANOMALIA

1. • Gli indicatori di anomalia

MODULO 4.  CASI DI STUDIO

1. • CASO DI STUDIO:  ALTOBRACCIO – CACIUCCO, SOLA ANDATA…
   • CASO DI STUDIO: UN DONO INATTESO.